| |  | Что нужно знать о переводах за границу |  |
Вопросом выгодного вложения денег задается каждый человек, имеющий хоть какие-то сбережения, который думает не только о сегодняшнем дне. Многие люди обладают мнением о высокой надежности инвестирования личных сбережений в банковские структуры, находящиеся за пределами собственной страны.
Однако, не всегда берется в расчет, что основополагающим элементом надежности является источник из которого переводятся средства в банк. При малой степени надежности легализованных средств, учитывая повсеместную борьбу с отмыванием черной наличности, появляются риски арестов ваших банковских счетов.
Постоянно совершенствующиеся методики борьбы с незаконным оборотом денежной массы ставят под сомнения, ранее накопленные капиталы населения на постсоветском пространстве. Следствием такой борьбы явилась усиление мер по контролю над отмыванием денег со стороны представительств западных финансовых структур.
Известны факты о необходимости доказывать чистоту происхождения заработанных денег. Может оказаться невозможным размещение капиталов компании в зарубежных банках без предоставления пакета документов, содержащего регистрационные документы учредителей, руководителей, а также описание деятельности компании и договорную базу партнерских обязательств.
Банк принимает решение о сотрудничестве только после тщательного изучения документов и подтверждения легальности денежных средств, находящихся на счетах компании.
Каждый банк, заботящийся о своей репутации уделяет особое внимание проверке транзакций с территорий Российской Федерации. Переводы из оффшорных зон также подвергаются детальной проверке.
Известно, что для принятия решения о честности денег западные финансовые компании запрашивают полный пакет юридический документов предприятия корреспондента и его финансовых партнеров, связанных взаиморасчетами банковских платежей.
Такая система проверок является адекватной в сложившейся ситуации. Если компания не замешана в преступных финансовых махинациях, документы предоставляются по первому же требованию. В тех же случаях когда, счета предприятия использовались как денежная помойка для отмывки средств в обход законодательства, размещение капиталов не представляется возможным. Таким предприятиям рекомендуется внести коррективы в свою деятельность, легализовавшись в соответствии с законодательством.
Редакция E-Commerce. Все права на материалы сайта принадлежат автору. Перепечатка и использование возможны только с письменного разрешения автора или при наличии активной ссылки на этот сайт.
Остання модіфікація: 17.07.10 19:47 q Обговорити на форумі >>> | | Рубль | | Покупка: | 0.25 | | Продаж: | 0.267 | | | | Доллар | | Покупка: | 7.89 | | Продаж: | 7.97 | | | | Евро | | Покупка: | 10.10 | | Продаж: | 10.65 | | |
|
